证券时报：银行大力围堵虚拟币交易 大范围精准识别仍然吃力

证券时报今日刊文《银行大力围堵虚拟币交易 大范围精准识别仍然吃力》。文章称，对于虚拟币相关资金的流动，金融机构严阵以待。有六大行人士表示，已有大行对境外炒币账户转账进行严格控制。这意味着，大银行内部对炒币账户已有识别。日前，上海一位接近六大行的人士对记者表示，人民银行要求各个银行机构建立反系统，一是人工方式，二是系统自动判别。如果有客户通过频繁转账来规避对大额资金流动的监管，不管是对公客户还是个人客户，银行都要给名单报上去，以做到尽职免责。至于说最后怎么处理，人民银行会单独调查。但是，也有接近银行业人士告诉记者，反模块对虚拟币投资行为缺乏针对性，只能预警一部分信息，并不好用。银行面对海量的交易，目前可能更多还是人工监控可疑资金、账户。

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证券时报：国有大行都在推数字人民币，地铁、商场都能用本文于2021/3/29 8:56:32被区块链网收录,文章来源于网络,并不代表区块链网观点,如果你喜欢证券时报：国有大行都在推数字人民币，地铁、商场都能用,请分享给你的朋友们,区块链网精选网络区块链资讯、钱包、交易平台、项目等文章。[2021/3/29 8:56:33]

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