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数字货币如何反?一览《数字货币溯源技术白皮书》

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时间:2020/12/17 15:36:51

反是政府动用立法、司法力量,调动有关组织和商业机构对可能的活动予以识别,对有关款项予以处置,对相关机构和人士予以惩罚,从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从全球来看,反是金融监管中非常重要的工作。

随着区块链技术的广泛应用,以比特币为主的数字货币,以及越来越多基于区块链技术的数字资产开始出现。而类似于比特币这样的数字货币,尽管绝大多数国家都没有将其视为法定货币,但是的确已经在全球中获得越来越多的使用场景,并且由于其设计的架构具有一定的匿名性,经常被认为可能会与违法犯罪行为相关。

如何能够使得区块链技术在符合监管的情况下大规模落地应用数字货币溯源技术对于链上和链下的数据进行分析、跟踪、监管等等处理,对于区块链技术发展具有重要的意义。数字货币溯源技术并不会破坏区块链的“去中心化”的特点。相反,它将通过激发对网络的更大信心从而鼓励更加多的区块链技术的参与者。

云安全联盟大中华区在2020云安全联盟大中华区大会上发布了《数字货币溯源技术白皮书》,对AML技术和应用进行分析总结,希望抛砖引玉,与行业专家一起在白皮书的基础上结合新的创新和安全风险,为有关从业者提供一些指导。

本白皮书主要由CSA大中华区区块链安全工作组-AML技术与安全小组专家撰写,感谢以下专家的辛勤付出!

原创作者:邓永凯、黄连金、刘林炫

审核专家:陈法山、石瑞生

贡献单位:工商银行

附:全文内容

随着区块链技术的广泛应用,以比特币为主的数字货币,以及越来越多基于区块链技术的数字资产开始出现。而类似于比特币这样的数字货币,尽管绝大多数国家都没有将其视为法定货币,但是的确已经在全球中获得越来越多的使用场景,并且由于其设计的架构具有一定的匿名性,经常被认为可能会与违法犯罪行为相关。

邹传伟:央行数字货币或可实现与第三方支付双赢:6月12日,在由《中国经营报》和微吼联合举办的“2020财富公开课”上,万向区块链首席经济学家邹传伟表示,如果第三方支付机构可以作为DC/EP托管和支付机构,第三方支付行业目前对各种应用场景的渗透,以及建立的二维码等收单系统,可以在DC/EP应用推广中发挥积极作用,从而实现双赢局面。(中国经营网)[2020/6/15]

海南公司“数字货币”字样突遭删除: 此前几家涉数字货币交易的海南公司,经营范围中的“数字货币”字样突遭删除。此时距离报道海南区块链公司疑涉数字货币交易业务,仅仅过去5天。根据今日持续追踪的结果,此前新闻报道中所涉及的海南区块链公司,其经营范围中的“数字货币”字样已悄然消失。此前对经营范围的相关描述为“数字货币、游戏币及数字积分网络平台研发、销售、转让、兑换及结算服务”,现在被更改为“游戏币及数字积分网络平台研发、销售、转让、兑换及结算服务”。[2018/5/25]

英国央行行长今日将发表关于”数字货币“的讲话:英国央行行长Carney将于今日晚些时候,在爱丁堡举行的苏格兰经济会议上发表关于“数字货币”的讲话。内容包括:数字货币的出现;央行推出数字货币的可能性;英国央行如何支持私营部门的创新,同时保持公众对货币和支付的信任。[2018/3/2]

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文章系金色财经专栏作者牛七的区块链分析记供稿,发表言论仅代表其个人观点,仅供学习交流!金色盘面不会主动提供任何交易指导,亦不会收取任何费用指导交易,请读者仔细甄别,谨防上当。  比特币终于放量突破20000美金大关,整个走势极为强劲,目前价格打到了22300美金附近,突破整数关后这么大幅度的拉升,其中空头的平空也起到了推波助澜的作用。

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