香港：没牌开展受规管虚拟资产主题活动可处处罚五百万块和囚禁七年_钱包

香港：没牌开展受规管虚拟资产主题活动可处处罚五百万块和囚禁七年

5月21日信息，香港香港特区政府相关修定《打击及恐怖分子资金筹集条例》（第615章）（《打击条例》）的法律提议群众资询工作中顺利完成。

政府部门今天发布的文档表明，创建虚拟资产服务供应商出牌规章制度，要求一切人员如有心在香港从业虚拟资产平台交易的受规管业务流程，须向证劵及期货交易事务管理监察委（中国证监会）申请办理牌照，并合乎适度候选人规则，而具有人须遵循《打击条例》附注2 所订的严厉打击洗黑钱及恐怖份子资产筹资要求和别的致力于确保投资人的规管规定。在规管规定下，具有虚拟资产服务供应商只可以向专业投资者给予服务项目，并须执行严苛规则，以决策什么虚拟资产可在其服务平台上开展交易。

除此之外，文档还强调，虚拟资产业务流程在虚拟全球运行有较高的潜在性风险性，提议对于没牌虚拟资产主题活动和不遵循规管规定的状况签订合理和相当的罚则。没牌开展受规管的虚拟资产主题活动，可处处罚五百万块和囚禁七年；及其如属不断的罪刑，则可就该罪刑不断期内的每一日，另处处罚十万元。在与申请办理牌照有关的状况下，就一切要项做出虚报、具欺诈性或具虚假性的阐述，可处处罚 100 万余元和囚禁2年。违背严厉打击洗黑钱及恐怖份子资产筹资的法律规定规定，可处处罚一百万块和囚禁2年。为引诱别人购买或售卖虚拟资产而做出有成份或枉顾真实情况的歪曲事实阐述，可处处罚一百万块和囚禁2年。

事实上，上年至今，香港金融信息服务和市财政局一直在就数据加密交易方式的转变向商业咨询。该组织在一份申明中表明，准备在将要举办的2021-22届立法会大会上递交法律。

上年11月3日，香港中国证监会 SFC.HK 行政总裁欧达礼 Ashley Alder 讲话称，香港中国证监会发布全新升级虚拟资产平台交易出牌规章制度，全部于香港运营、或以香港投资人为目标客户的虚拟服务平台，都务必申请办理牌照，受政府管控，不管其是不是买卖证劵型区块链（Security Token），合称“先前中国证监会曾为数字货币平台交易制订一套可挑选的管控架构，但这种架构使一些平台交易能够 摆脱管控范畴运行”。（注：先前，香港中国证监会觉得BTC、以太币归属于非证劵性区块链，涉及到买卖非证劵性区块链的服务平台能够 不用申请办理SFC的花了7天时间牌照。）

显而易见，香港针对在港经营的数字货币交易中心有确立的要去，香港这一举动也是由于要合乎由FATF制订的合规管理（AML）标准，并为此来全方位规管虚拟交易中心。

针对向专业投资者给予服务项目一事，先前也是有谈及，依据香港中国证监会的牌照标准，合规管理的组织只有服务项目于专业投资者 (Professional Investor PI) 。在香港，专业投资者的界定是务必要有$八百万港元的商品流通资产（这八百万不包括房子房产，一般来说是要给予存款证实或是香港的具有证劵公司的按月结算单，并给予以往一年的交易明细），而且过去一年有丰富多彩的项目投资工作经验。

先前有业界剖析强调，圈里90%的投资者全是非专业项目投资顾客 Non-PI。因而，假如交易中心申请办理了这一牌照，有可能会丧失许多非专业项目投资顾客，转让赠给别的服务平台，鉴于此，有一些交易中心很有可能会离去香港。

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