金黄观查丨遭CFTC调研 币安会是下一个BitMEX吗？_数据来源

金黄观查丨遭CFTC调研 币安会是下一个BitMEX吗？

金色财经 区块链技术3月12日讯 知情人人员表露，美国产品商品期货联合会（CFTC）正对着美国较大 加密货币交易所币安开展保密性调研，缘故是币安容许美国人开展违反规定衍生产品买卖。据美国产品商品期货联合会表露，币安并未在该组织申请注册。

据了解，美国产品商品期货联合会已经明确币安是不是容许美国住户交易该组织监管的衍生产品。币安表明其并未被控告存有不当行为，调研很有可能不容易造成 稽查行動。本次核查征兆说明了销售市场监管组织期待阻拦数据加密领域变成美国投资人流行的信心。币安在马来西亚设立服务处，但该企业对外开放宣称沒有总公司，因为币安沒有被控告存有一切不当行为，因而此次调研很有可能不容易造成 稽查行動。币安回复被调研时表明：“我们与世界各国的监管组织协作采用了协作的方法，大家十分重视大家的合规管理责任。”

美国产品商品期货联合会觉得BTC和以太币等数字货币归属于产品范围，因而对加密货币期货交易和别的衍生产品有地域管辖，假如美国人开展加密货币买卖得话，相对的交易所就务必遵循严苛的顾客维护和监管规定，不管该交易所坐落于哪里。但是到迄今为止，美国产品商品期货联合会官方网好像回绝对这事给与置评。因为此项调研是保密性的，因而内部人士被规定对其真实身份开展保密性。币安宣称，她们沒有对与监管组织开展过的沟通交流发布一切评价，另外填补说，该企业着眼于遵守纪律。币安以前在一份申明中称，该交易所早已阻拦其网址上的美国住户开展买卖，并应用优秀的技术性来剖析储蓄和提款是不是存有非法行为征兆。

币安被调研并不是无稽之谈？

上年四月，美国纽约市城南区人民法院接到一系列集体诉讼，起诉总体目标便是币安等一批数据加密领域内的顶尖企业和新项目。在对于币安的提起诉讼中，上诉人强调，币安和发行方不正确地（wrongly）从业了上百万笔买卖，包含证劵招标会、质权和售卖，她们沒有将代币总申请注册为证劵，并且币安都没有向美国股票交易联合会申请注册为交易所和经记买卖服务供应商。因而，投资人沒有依照联邦政府宦游证券法的规定得到充足的信息内容，以掌握她们的项目投资存有重特大原有风险性。

上年十月，《福布斯》报导称币安根据一种精心策划的企业架构来蒙监管组织，进而从美国加密货币投资人中密秘获得很多权益。依据一份2018年定编的排出文档表明，币安计划开创一家并未取名的美国企业，该公司名字是“太极拳”，隐喻了一种广火爆的传统武术派系，“太极拳”的服务宗旨是创建在“妥协和摆脱”基本原理以上，或是是运用敌人本身的能量来抵抗敌人。尽管币安好像早已根据创建合规管理分公司Binance.US极力遵循美国政策法规，但不言而喻，她们开创这个“太极拳”企业是居心叵测的。与币安不一样的是，向美国投资人对外开放的Binance.US不允许高新科技开展高杠杆加密货币衍生产品买卖，并且该交易所在美国遭受监管。

依据泄漏“太极拳”公司文件表明（据信币安高級管理者已看了该文件的ppt），币安准备实行一套鱼饵和还击发展战略计划。那时候，币安计划中的这个未具名实体线准备在美国开设经营组织，以分散化监管者对合规管理规定的关心，另外她们还准备采取一定的有效措施以许可费的方式将收益迁移给总公司币安（也有大量其他收入）。一直以来，在技术性解决方法及时的状况下，币安都是会告之潜在用户学习培训怎样避开自然地理限定管束。

币安计划中的第一个总体目标是减轻美国稽查幅度，并期待较大 水平地降低美国政策法规对其导致的危害。这一份文档中确立提及必须毁坏“合规管理和美国封禁单位侦察违法活动的工作能力”。更具体地说，币安期待设计方案一套发展战略来分散化美国国家财政部金融犯罪稽查互联网（FinCEN）、国外财产操纵公司办公室（OFAC）、美国股票交易联合会（SEC）、美国产品商品期货联合会（CFTC）和纽约市金融业服务中心（NYDFS）的稽查幅度。因此，该文件倡导添加美国国土安全局（DHS）的基础计划（Cornerstone）以发觉美国金融系统中的缺点。Binance.US的确参加了美国国土安全局的基础计划，但据悉这也是币安在美国出示贷币服务项目业务流程全过程的规范一部分，但币安回绝就这事做进一步评价。币安发展战略计划中还列举了一个最重要总体目标，或许是在其中一页底端插进的一项命令，在其中称“太极拳”分公司最后還是要为总公司币安服务项目，当“太极拳”分公司的重任进行以后，币安会以一个代表性的价钱回收美国业务流程，那样币安就能再次占有销售市场领导干部影响力。

2020年三月，赵长鹏在一份申明中称，对比于别的加密货币交易所，币安业务流程经营所遮盖的司法部门辖区很有可能大量，因而必须勤奋紧跟现行政策、标准和法律法规的转变。他填补说，Binance US企业早已在美国国家财政部金融犯罪稽查互联网（FinCEN）申请注册，并在好几个州拥有营业执照。伴随着比特币价格增涨，币安吸引住了很多新用户，有数据信息表明现阶段该交易所每日吸引住超出三十万会员注册，早已超出2017年数据加密大牛市阶段的注册人数，可是这类不寻常的提高一般会造成监管组织和执法机关的关心，由于监管者十分担忧非法行为、销售市场控制、洗黑钱和违背封禁。

美国监管组织增加监管幅度？

2020年10月，美国检查官控告加密货币衍生产品交易所BitMEX创办人和管理层等4人未采用充足对策阻拦洗黑钱。美国司法部门控告Arthur Hayes（CEO）、Benjamin Delo和Samuel Reed（CTO）（她们于2014年一同开创BitMEX）及其其第一位员工即之后市场拓展责任人Gregory Dwyer，违背《银行保密法》并合谋违背了该法。美国司法部门表明，Reed已在密苏里州被抓，而别的被告则在逃。 没法马上明确被告的刑事辩护律师。Arthur Hayes是BitMEX的CEO，Samuel Reed出任技术总监。据人民法院文档，几个被告了解，因为BitMEX为美国顾客出示服务项目，因而应当执行一项合规管理计划，在其中包含“掌握您的顾客”（KYC）规定。但检查官说，被告们反倒采用具体性对策来躲避这种规定，包含将BitMEX以及子公司划入塞舌尔，她们觉得在那里沒有那麼严苛的要求。值得一提的是，那时候美国产品商品期货联合会还提到了另一项是民事诉讼，尝试停止BitMEX在美国的产品衍生产品业务流程。

据了解，美国国家财政部已经考虑到制订新标准，强制性规定金融机构纪录项目投资虚似财产的顾客真实身份，她们觉得这一举动能够严厉打击洗黑钱和别的违法活动，但BTC持有者则觉得该标准将毁坏加密货币的区块链技术核心要义。

自然，币安的企业架构好像与BitMEX各有不同，赵长鹏在当月的一次访谈中表明，币安由遍布在世界各国的一些实体线构成。也许是为了更好地防止遭受多余的不便，从2020年11月逐渐，币安就早已逐渐阻拦美国客户浏览其平台交易，但“有意思”的是，币安早在2019年9月就公布终止为美国住户出示服务项目，因而一年多后作出那样的行为好像出乎意外。

除此之外币安的“阻拦美国人对策”实际上十分懈怠，一个美国住户以前只需点一下币安平台交易上“不是我美国人”这一选择项，就能在Binance.com上立即设定帐户，并且全部全过程沒有一切别的阻碍。赵长鹏曾表明，币安合乎美国监管标准，并且早已于2019年在美国旧金山创立Binance US.总公司，该交易所是一个单独实体线，专为美国顾客出示服务项目，但是他也认可很有可能会出现“不正当交易从间隙中走远”。

此次进行对币安的调研，表明美国监管组织加剧了对加密货币领域的严厉打击幅度。先前美国产品商品期货联合会还提起诉讼了BitMEX，宣称该交易所并未申请注册为“艺人公司”。自打BitMEX遭受调研以后，其市场占有率持续降低。

币安会是下一个BitMEX吗？就要大家翘首以待吧。

文中一部分內容编译程序自Bloomberg

币安被调研并不是无稽之谈？

美国监管组织增加监管幅度？

文中一部分內容编译程序自Bloomberg

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